Para transacciones cuyo monto sea igual o superior a los diez millones de pesos, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, capítulo XVI: Prevención de actividades delictivas, y en la Circular Externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera.
Anexo
A continuación, se listan los contenidos disponibles en el portal relacionados con la consulta.
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El compendio de la Circular Reglamentaria Externa DOAM-148 y sus modificaciones reúne todas las actualizaciones realizadas a la circular, Asunto 10:...
Anexos de la DGOF-481, Asunto 05: Procedimiento de la operación de expansión transitoria con pagarés
Reglamentación |El compendio de la Circular Reglamentaria Externa DGOF-481 y sus modificaciones, se reúnen todas las actualizaciones realizadas a la circular, Asunto 05: Procedimiento de la...
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En el documento Circular Reglamentaria Externa DEFI-354 y sus modificaciones, se compendian todas las actualizaciones realizadas a la circular, Asunto 2: Control de Riesgo...
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En el documento Circular Reglamentaria Externa DEFI-360 y sus modificaciones, se compendian todas las actualizaciones realizadas a la circular,...
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En el documento Circular Reglamentaria Externa DEFI-354 y sus modificaciones, se compendian todas las actualizaciones realizadas a la circular, Asunto 2: Control de Riesgo...
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Se adjuntan los Reglamentos operativos del Servicio de Compensación Interbancaria del Banco de la República:
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Por la cual se expide la regulación sobre la interoperabilidad en los sistemas de pago de bajo valor inmediatos.
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Anexos
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Resolución Externa 4 de 2019, por la cual se establecen las excepciones de los controles de encaje para los eventos de desastre declarados por el Banco de la República.
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